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INGAO !! UNA LAVANDERIA DE ESTAS CON SUCURSALES.......

 
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Pedor Man
TD invadió mi pequeña y frágil mente


Registrado: 18 Abr 2006
Mensajes: 3673
Ubicación: Ocotillo, California

MensajePublicado: Mie Dic 12, 2007 11:50 pm    Asunto: INGAO !! UNA LAVANDERIA DE ESTAS CON SUCURSALES....... Responder citando

Descubren red de "lavadólares" del "Mayo" Zambada en Tijuana
*.- Empresas locales en la "mira" del Departamento del Tesoro de EU
*.- Incluyen al desaparecido restaurante “Hacienda Cien Años” que funcionaba donde ahora opera el restaurante Trez

TIJUANA, BC 12 de diciembre (AFN).- Toda una red de
"lavadólares" a cargo de Blanca Cázares, quien a su vez es
vinculada con uno de los líderes del cártel de Sinaloa,
Ismael " El Mayo" Zambada García, fue descubierta y dada
a conocer por el Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos, mediante un listado en el que se incluyen varias
empresas ubicadas en Tijuana, entre éstas un antiguo
restaurante de alto nivel.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Blanca
Margarita Cázares Salazar en asociación con Blanca
Armida Aguirre Sánchez, opera una vasta estructura de
lavado de dinero en Tijuana, Guadalajara, Distrito Federal
y Culiacán Sinaloa, en la que sobresalen 19 empresas y
22 personas dedicadas al tráfico de drogas o al
blanqueado del producto derivado de la venta de
estupefacientes.

Entre los establecimientos comerciales de Tijuana,
señalados en el listado emitido por esa instancia
gubernamental, destaca el antiguo restaurante “Hacienda
Cien Años” ubicado en la zona del Río, entre Escuadrón
201 y la avenida Sánchez Taboada, donde ahora funciona
el llamado “Trez”, lugar de reunión de prominentes
políticos y personas de la alta sociedad.

El restaurante “Hacienda Cien Años”, al parecer abrió en sociedad con otro del mismo nombre que opera José Esparza enfrente
de lo que era “Mundo Divertido”, también en la zona del Río, sin embargo el primero, dirigido por Blanca Cázarez, cerró de la
noche a la mañana, en tanto que el original de Esparza, sigue funcionando.

Según se afirma en el ramo restaurantero, Aguirre vendió a Nicolás Nassif el lugar y ahí opera el famoso restaurante Trez, donde
se daban cita, principalmente, connotados políticos priístas.
Otros negocios citados junto con otros datos aportados por el Departamento del Tesoro, son:

Mexglobo S. A. de C. V; Multiservicios AGSA S. A. de C. V. ; AGBA Consultores Casa de Cambio; Operadora Integral de Comercio S.
A. de C. V.; Toys Factory S. A. de C. V.; Tecnología Digital y Servicios S. A. de C. V.; Cocina de Tijuana, S. de R. L. de C. V. (RFC: CTI-
050414-A55) y Hacienda Cien Años de Tijuana S. de R. L. de C. V. (RFC: HTI-010702-GR7), también registrada como Cocina
Antigua S. de R. L. de C. V.

En lo que respecta a Culiacán, Sinaloa, se anotan comercios conocidos como Boutique Patraca, Comercializadora Brimar´s,
Comercial Domely, SEPRIV, Sistema de Radio de Sinaloa, Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán y Cazper Importaciones.

De igual forma pero en el Distrito Federal y Guadalajara en Jalisco, respectivamente, las empresas con las razones sociales SIN-
MEX Importadora S. A. de C. V. o Chika´s Accesorios; Comercializadora Jalsin S. A. de C. V. ; Comercial Joana S. A. de C. V. y
Comercializadora Toquin, quedaron registradas en los documentos emitidos por el gobierno norteamericano.

Asimismo se dieron a conocer los principales operadores financieros de la red delictiva, como Arturo Meza Gaspar, Arturo Meza
Cázares, Gipsy Meza Cázares, Lizbeth Meza Cázares y Jorge Normando Patraca Ponce, Roberto Pérez Verduzco, Epifanio Zazueta
Urrea, Marco Antonio Olivas Ojeda y María Tiburcia Cázares Pérez.



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